家住壽光的李女士接到一個自稱快遞理賠中心工作人員的電話,稱她的一個快遞被丟失,要對她進行理賠。李女士信以為真,按對方要求操作,沒想到銀行卡內的20萬元全部被轉走。壽光警方在調查此案的過程中,發(fā)現(xiàn)了一個為電信詐騙洗錢犯罪團伙。經(jīng)過兩個多月的偵查,抓獲15人。8月13日,記者獲悉,目前15人均已被采取刑事強制措施。

　　警方歷時兩個多月,打掉該犯罪團伙

　　壽光李女士經(jīng)常網(wǎng)購,6月1日晚上7時,她突然接到一個自稱“韻達快遞”理賠中心服務人員的電話。對方表示,他們系統(tǒng)查詢到,她的一個快遞丟失了,需要加入一個QQ群進行理賠。

　　李女士確實有一個快遞還未收到,對方也能準確說出她所購物品的價值,便信以為真,加入了對方所說的QQ群。進群后,對方發(fā)來一個二維碼,讓李女士掃碼填寫自己的信息,其中一項是填寫銀行卡賬號。李女士表示沒記住賬號,對方便讓她輸入19個0進入,又讓她輸入身份證號、姓名、電話號碼。隨后,對方打來電話稱,按照要求她還需要下載一個叫“華為云會議”的軟件,并打開軟件內的共享功能。

　　李女士以為這是正常退款流程,便按對方所說進行了操作,卻沒想到收到了銀行卡內的200000元全部被扣除的短信提醒,隨即報警。

　　6月2日,接到報警后,壽光市公安局立即組成專案組,經(jīng)過分析研判、深入調查,一批為電信詐騙洗錢“跑分”的犯罪嫌疑人出現(xiàn)在警方的視線內。6月11日,民警在云南昆明抓獲1名嫌犯張某。經(jīng)了解,張某是一名在校大學生,為了賺取提成,給犯罪團伙提供自己的銀行卡、微信號。6月15日,民警順藤摸瓜,在云南昆明抓獲吳某桃、王某森、鄒某光3名嫌犯。6月21日,在四川抓獲曹某偉等10名嫌犯。

　　8月10日,民警在重慶一賓館內,將該犯罪團伙為首的陳某抓獲。

　　“跑分”洗錢,一晚上流水達幾百萬元

　　據(jù)介紹,33歲的陳某是第一組織者,老家四川,沒有固定工作。今年3月,他通過偶然的機會了解到,可以為電信詐騙團伙洗錢“跑分”來賺錢,便提供了一些自己的銀行卡并幫著洗錢。

　　陳某想到自己的老鄉(xiāng)曹某偉也沒有正經(jīng)工作,便將其發(fā)展成了下線。曹某偉不光提供銀行卡,有時還需要到賓館中等上線將錢打到自己銀行卡上后,接著將錢轉到微信中,再將微信中的錢轉到對方指定的固定二維碼收款碼中。每往卡上打10000元,便有70元的提成,有時候一晚上就有幾百萬元的流水。

　　曹某偉發(fā)現(xiàn)這確實是一個不用出力氣就能掙錢的好辦法,又發(fā)展了吳某桃、王某森和鄒某光三人為下線。吳某桃主要負責日常管理工作,王某森和鄒某光負責拉人后進行洗錢工作。這個為電信詐騙洗錢的犯罪團伙越來越壯大。他們賺了錢就揮霍,但沒想到很快就都被警方抓獲。

　　8月13日,記者獲悉,該案中共查獲涉案銀行卡40多張,涉案手機7部,轉賬流水1000余萬元。目前,15人均已被采取刑事強制措施。