濰坊日?qǐng)?bào)社濰坊融媒訊 近日，建設(shè)銀行濰坊諸城支行一網(wǎng)點(diǎn)通過警銀聯(lián)動(dòng)成功阻截一起涉賭資金轉(zhuǎn)移事件。原來，市民胡先生因銀行卡不能正常使用前來建設(shè)銀行濰坊諸城支行一網(wǎng)點(diǎn)辦理解除管控業(yè)務(wù)，工作人員為其查詢?cè)撱y行卡不能正常使用的原因時(shí)發(fā)現(xiàn)，該銀行卡于近期因涉賭涉詐，賬戶管控為“暫停非柜面”狀態(tài)。工作人員按流程查詢?cè)撱y行卡的司法凍結(jié)情況時(shí)并未發(fā)現(xiàn)異常情況，但發(fā)現(xiàn)該卡經(jīng)常有資金快進(jìn)出交易且交易對(duì)手較多，但客戶卻對(duì)工作人員的詢問產(chǎn)生抵觸情緒。工作人員立即提高警惕并將客戶信息通過涉詐賬戶審查表的形式報(bào)送至當(dāng)?shù)胤丛p中心。

　　經(jīng)反詐中心核實(shí)，該客戶交易的確可疑，并要求該客戶攜帶被管控的銀行賬戶交易流水前往反詐中心進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。經(jīng)核實(shí)，該卡于近期因賭博案件被凍結(jié)，該客戶最終坦白前期交易明細(xì)為自己偽造。在此次事件中，建行工作人員在面對(duì)可疑賬戶交易與取現(xiàn)時(shí)認(rèn)真研判，并積極與當(dāng)?shù)胤丛p中心進(jìn)行警銀聯(lián)動(dòng)核實(shí)，成功阻截了涉賭資金轉(zhuǎn)移，作為反詐騙第一道防線，建設(shè)銀行濰坊諸城支行嚴(yán)格落實(shí)業(yè)務(wù)辦理流程，履行好社會(huì)責(zé)任，彰顯了大行擔(dān)當(dāng)。

　　濰坊日?qǐng)?bào)社全媒體記者：陳靜靜/文

　　通訊員：郭凱旋